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चीनी नागरिक ने किया ₹1,000 करोड़ का हवाला, ईडी ने की मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई

एक चीनी नागरिक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार (16 अगस्त) को संदिग्ध कंपनियों का उपयोग करके करीब 1,000 करोड़ रुपये का हवाला रैकेट चलाने के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।

अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने बताया, “42 वर्षीय चार्ली पेंग उर्फ लुओ सांग के खिलाफ धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धाराएँ लगाई गई हैं। वह पूरे मामले का सरगना बताया जा रहा है।”

अधिकारियों ने कहा, “ईडी ने आरोपी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग व आपराधिक मामला दर्ज करने से पूर्व आयकर विभाग के साक्ष्य व कार्रवाई और पेंग के खिलाफ पुलिस की विशेष इकाई की प्राथमिकी का भी संज्ञान लिया।”

कहा जा रहा है कि चीनी नागरिक के पास एक फर्जी भारतीय पासपोर्ट है। उसने आयकर अधिकारियों को बताया था कि गत दो-तीन वर्षों में चीन से हवाला राशि इधर-उधर करने के लिए उसने कुछ फर्जी कंपनियों का जाल बिछाया।

सूत्रों की मानें तो उसका दिखावे के लिए व्यवसाय चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कुछ अन्य वस्तुओं के आयात व निर्यात का था। पेंग से वर्तमान में केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अलावा आयकर विभाग भी पूछताछ कर रही हैं।

आरोप है कि उसने मणिपुर की एक महिला से शादी करके राज्य से एक फर्जी भारतीय पासपोर्ट हासिल किया था। उसके खिलाफ छापेमारी के दौरान फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं।

बता दें कि पेंग और उसके कुछ कथित सहयोगियों के खिलाफ 12 अगस्त को आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। इनमें भारतीय और बैंक कर्मी शामिल मिले। आयकर अधिकारियों ने गुरुग्राम में पेंग के परिसर सहित कम से कम दो दर्जन परिसरों पर छापेमारी की थी।