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मनी लॉन्ड्रिंग में कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और अन्य के विरुद्ध लॉन्ड्रिंग कानून के तहत आरोप-पत्र दाखिल किया है।

अधिकारियों ने गुरुवार को जानकारी दी कि अभियोजन की शिकायत धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दिल्ली की एक न्यायालय में दायर की गई है।

जाँच एजेंसी ने सितंबर 2018 में डीके शिवकुमार, ए हौमंथैया, नई दिल्ली में कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी और अन्य लोगों के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

मामला कथित कर चोरी और हवाला सौदे के लिए बेंगलुरु की एक न्यायालय में शिवकुमार और अन्य के विरुद्ध दायर आयकर विभाग के आरोपपत्र पर आधारित था।

आईटी विभाग ने शिवकुमार और उनके सहयोगी एसके शर्मा पर तीन अन्य आरोपियों की सहायता से हवाला चैनलों के माध्यम से नियमित रूप से बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी का परिवहन करने का आरोप लगाया है।

60 वर्षीय शिवकुमार को ईडी ने 2019 में इस मामले में गिरफ्तार किया था और एजेंसी ने उनकी बेटी ऐश्वर्या और कांग्रेस विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर सहित कई लोगों और सहयोगियों से पूछताछ की थी।

कर्नाटक के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर बाहर हैं।